E-guld tiltalt for hvidvaskning af penge

Doug Jackson, Reid A. Jackson og Barry K. Downey er blevet anklaget af den amerikanske regering for minedrift af elektronisk guld, http://www.e-gold.com privat digital guldvaluta ulovligt. De opererede i Melbourne efter at være blevet tiltalt af en føderal storjury i Washington, DC. De anklages for at have drevet et ureguleret finansielt netværk, der er målrettet mod kriminelle, der hvidvasker ulovlige penge.

Jeffrey Taylor, USAs advokat for District of Columbia og et andet justitsministerium. Tjenestemænd sagde, at de forventede, at de tre ville besøge Washington DC på et senere tidspunkt.

Der er udstedt en anklage med fire opgaver mod E-Gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. og ejere Dr. Douglas L. Jackson fra Satellite Beach; Reid A. Jackson, Melbourne; og Barry K. Downey, fra Woodbine, Maryland. Hver blev beskyldt for sammensværgelse af hvidvask af monetære instrumenter; sammensværgelse om at drive en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed; driver en ikke-licenseret pengeoverførselsvirksomhed og overføre ulicenserede penge til Washington, DC

Den føderale, statslige og lokale taskforce fungerede i 2,5 år ledet af den amerikanske efterretningstjeneste i Orlando sammen med IRS, FBI og andre statslige og lokale retshåndhævende organer. Føderale anklagere har fået en retskendt søgningsordre og angiveligt beslaglagt millioner af dollars. Dette resulterede i opdagelsen af ​​mindst 58 kontohavere og adskillige kriminelle, der hvidvaskede ulovlige penge gennem E-Gold-operationer og -transaktioner.

“Douglas Jackson og hans samarbejdspartnere drev en sofistikeret og udbredt international pengeoverførselsvirksomhed, uden tilsyn og ureguleret af nogen enhed i verden, som muliggjorde anonyme værdioverførsler med et museklik,” sagde Taylor. . “Ikke overraskende har kriminelle af alle striber henvendt sig til E-Gold som et sted at flytte deres penge med straffrihed. Som påstået i anklagen har de tiltalte i denne sag bevidst tilladt dem at gøre det tjent på deres forbrydelser. “

Tiltalen hævdede, at den digitale valuta “EGold” fungerede som et alternativt betalingssystem og angiveligt var bakket op af lagret fysisk guld. Han pålagde, at kunderne kun skulle angive en e-mail-adresse for at åbne en konto, og at ingen andre kundeoplysninger blev verificeret. Tiltalen beskyldte nogle kunder for at bruge fiktive navne som “Mickey Mouse”, “Donald Duck” og “No Name” og kunne foretage internationale transaktioner uden nogen myndighedsregulering.

Af denne grund er det blevet en “populær form for betaling” af investeringsbedrageri, kreditkort- og identitetsbedrageri-tyve og internetbørnepornografisælgere, sagde myndighederne.

Et opkald til kontorerne i E-Gold og Gold & Silver Reserve, grundlæggeren benægter anklagerne. Dr Douglas Jackson, præsident og grundlægger af E-Gold, der taler på vegne af sine meddirektører, og de to selskaber benægter kraftigt beskyldningerne, især mod beskyldninger om, at begge selskaber vendte det blinde øje om betaling for børnepornografi eller for salg af stjålne identiteter og kreditkortoplysninger.

Hr. Jackson sagde: “Når det kommer til børnepornografi, er regeringen klar over, at dens påstande er falske, men den fremhæver disse uansvarlige og bevidst skadelige udsagn for at dæmonisere E-guld i offentlighedens øjne. Under inkvisitionen blev beskyldninger om hekseri og kætteri brugt til at hellige tortur og beslaglæggelse af ejendom. I Amerika efter den 9. september er børnepornografi og terrorisme valgmulighederne. E-Gold er dog klart den mest effektive E-Gold Ltd. er stiftende medlem af National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) Financial Coalition for at eliminere børnepornografi.

E-Gold er den eneste medlemsinstitution, der med pålidelige og verificerbare data demonstrerer en dramatisk reduktion af disse betalinger til praktisk talt nul, mens milliarder af børnepornografi fortsætter med at cirkulere gennem andre (stærkt regulerede) betalingssystemer. ). [Most members, that is, all the banks and credit card associations are utterly unable to even provide an estimate of the volume of such payments processed by their systems. eBay’s PayPal subsidiary, who may have the ability to make such a determination, has refused to do so and has indicated they destroy payment records after two years.] Hvad der er værre, indtil august 2005, hvor NCMEC modigt brød rækken med amerikansk retshåndhævelse og begyndte at rapportere kriminelle websteder direkte til E-Gold gennem CyberTipline, US Department of Justice Agency. Retfærdighed tilbageholdt bevidst deres kendskab til misbrug af børnepornografi fra E-Gold-efterforskere og underordnede kampen mod kriminalitet til en politisk dagsorden designet til at udtvære E-Gold. “

Klik HER for at læse Dr. Jacksons fulde ansvarsfraskrivelse.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir